As investigações começaram em julho de 2024, quando um homem foi preso em flagrante com mais de 150 papelotes de cocaína e dinheiro sem origem comprovada. O celular apreendido na ocasião, após autorização judicial para quebra de sigilo, deu origem a uma série de diligências que incluíram monitoramento, análise patrimonial e consultas ao Coaf.
